一宗跨國金融騙案近日在倫敦落幕：中國女子 錢志敏 涉騙取逾 £55 億後潛逃英國，被揭企圖用比特幣巨款在倫敦豪宅區 Hampstead 買樓洗錢，最後被警方查獲並檢走 61,000 枚比特幣，市值高達 £50 億！
兩大焦點：
誰擁有這筆錢？英國財相表示打算把沒收到的犯罪資金用來補貼國家財赤，但中國受害投資者認為應該歸還給他們，形成罕見的跨國「奪寶」爭議。
想靠買樓洗黑錢，結果失敗！涉案人曾計劃用巨額比特幣在倫敦購入多間豪宅，但因資金來源可疑而遭拒交易。事件提醒我們：房地產交易必須嚴格審查資金來源（AML／反洗錢規定），確保買賣雙方合法合規。
這宗案件亦為我們帶來三個重要啟示：- 資金來源透明係關鍵：無論買樓自住或投資，合法清晰嘅資金來源係法律要求，亦係確保交易順利完成嘅保證。
- 保障正規買家利益：嚴格 AML 審查能保護正規買家的資金及物業安全，提升市場信任度。
- 海外買家早作準備：打算來英國買樓的海外客戶，記得提前準備好銀行流水、稅單等資金證明文件，以免延誤交交易時機。
這宗新聞不單係國際頭條，更凸顯了合規與透明對地產市場嘅重要性。想了解更多英國樓市及合規流程？歡迎聯絡我們專業團隊。
*資料源自網絡
